公告编号：2024-056 证券代码：873330 证券简称：正华钢构 主办券商：开源证券 正华钢构（广东）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：梅州市梅江区三角镇陶然居 33 栋会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：叶山才先生 6.召开情况合法合规性说明： 本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《正华钢构（广东）股份有限公司章程》、《正华钢构（广东）股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数7,249,900 股，占公司有表决权股份总数的 96.6653%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； 公告编号：2024-056 3.公司董事会秘书列席会议； 公司总经理林志强先生、财务负责人姚美英女士列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司关联租赁的议案》 1.议案内容： 广东正华绿能科技有限公司（以下简称“正华绿能”） 是实际控制人控制的企业。正华绿能拟租赁正华钢构厂房屋顶用于建设、运营户用光伏电kaiyun登录入口 kaiyun平台站，租赁费用按市场价格计算，单价为 10 元/平方米/年，租赁面积约为 4522 平方米（实际 面积以签订合同为准），全年租赁费为 45220 元（实际金额以签订合同为准），租金按年支付，租赁期限为二十年，合计租赁费用为 904400 元。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，关联股东叶山才、叶远才、叶美珍、林志强、梅州市梅县区金华建筑工程有限公司回避表决。 （二）审议通过《关于向广东正华绿能科技有限公司承接工程项目暨关联交易的 议案》 1.议案内容： 广东正华绿能科技有限公司向公司租赁厂房屋顶用于建设、运营户用光 伏电站，公司拟向正华绿能承接该光伏电站的工程项目，该项目价格为 200 万 元，具体项目名称、单价、数量、期限等以交易双方最终签订的合同及相关结算单为准。 2.议案表决结果： 公告编号：2024-056 普通股同意股数 150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，关联股东叶山才、叶远才、叶美珍、林志强、梅州市梅县区金华建筑工程有限公司回避表决。 三、备查文件目录 经kaiyun登录入口 kaiyun平台与会股东、董事、监事、高级管理人员及记录人签字确认的《正华钢构（广东）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》。 正华钢构（广东）股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 26 日
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